Laura Lică-Banu şi Cătălin Chibzui, Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spălării banilor - termene limită, paşi necesari şi noi entităţi vizate
Metodele de spălare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate şi mai greu de delimitat geografic, în condiţiile în care fondurile circulă rapid între jurisdicţii, platforme...
Testează abonamentul ZF Corporate
Poți să accesezi acest articol doar dacă ești abonat ZFCorporate.ro - platforma completă de informație premium de business.
Cere demo Abonează-te acumDupă activarea contului vei fi contactat de un reprezentant ZF Corporate în maximum 24 ore
Dacă ești deja abonat loghează-te mai jos.
Logare
Atenţie: Această scriere publicistică este destinată exclusiv abonaţilor ZF Corporate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate sunt protejate de către Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
DIN ACEEASI CATEGORIE:
- Partidul de guvernământ din Bulgaria propune să combată scumpirile cu amenzi şi regula „preţului corect“
- ZF ESG 2026. Dincolo de raport: unde începe ESG-ul care influenţează cu adevărat businessul şi cum se vede în economie Produsul local, esenţa sustenabilităţii. Cum punem în contact comunităţile locale cu businessurile mari pentru impact în economie
- Iranul, trecut glorios, prezent în flăcări, viitor incert. Maşinile de spălat, de la faliment la un simbol al exporturilor
- Noul guvern al Ungariei pare hotărât să aducă ţara în zona euro. Experienţa arată că tranziţia va fi o poveste de succes dacă autorităţile îşi fac lecţiile din timp şi dacă populaţia are încredere în ele. Cea mai mare teamă este de creşterea preţurilor
- Nume noi, investitori cu ştate vechi. Noile fonduri locale de private equity care au primit bani din PNRR au în spate executivi români care au acumulat anterior experienţă în alte fonduri
ULTIMELE şTIRI DIN ZF CORPORATE
- Care este una dintre cele mai importante schimbări de abordare în ceea ce priveşte cariera ta sau cum treci de la nişă la integrare? astăzi, 00:01
- Partidul de guvernământ din Bulgaria propune să combată scumpirile cu amenzi şi regula „preţului corect“ ieri, 22:19
- UE ajunge la un acord provizoriu privitor la planul de combatere a penuriilor de medicamente esenţiale ieri, 22:14
- Linii de metrou ar putea fi construite în 10 oraşe poloneze ieri, 22:12
- O firmă indiană câştigă cel mai amplu proiect feroviar din istoria Croaţiei ieri, 22:11
- Producătorul suedez de staţii de încărcare pentru maşini electrice Garo părăseşte Polonia ieri, 22:10
- Sectorul chimic european evită impactul negativ iniţial al războiului, resimţit din plin de sectorul asiatic ieri, 22:09
- Estonia pariază că viitorul educaţiei nu va fi construit prin excluderea AI din clase, ci prin plasarea sa în centrul lor ieri, 22:08
- ZF ESG 2026. Dincolo de raport: unde începe ESG-ul care influenţează cu adevărat businessul şi cum se vede în economie Produsul local, esenţa sustenabilităţii. Cum punem în contact comunităţile locale cu businessurile mari pentru impact în economie ieri, 22:07
- Iranul, trecut glorios, prezent în flăcări, viitor incert. Maşinile de spălat, de la faliment la un simbol al exporturilor ieri, 22:06
EXCLUSIV ZFCORPORATE
EXCLUSIV ZFCORPORATE
Cătălin Iancu, CEO Evergent Investment: „Câteodată e bine şi să nu faci ceva". Cel mai mare şi performant fondul alternativ de investiţii de la Bursă acumulează lichidităţi, considerând că piaţa este acum supraevaluată şi extinde portofoliul de private eq
EXCLUSIV ZFCORPORATE
Analiză
OMV Petrom: Creşterea cu 40% a redevenţelor pentru producţia de gaze naturale, convenită cu statul român în decembrie 2025, nu a fost încă implementată legislativ în T1/26 şi urmează să se aplice prospectiv din trimestrul al doilea
EXCLUSIV ZFCORPORATE
Analiză
Care sunt cele mai performante şi cele mai slabe acţiuni de pe Wall Street de la început de 2026 şi de ce? SanDisk, plus 317%
Focus: industria berii
Focus: industria berii
Analiză
Producţie de bere şi la sat, şi la oraş. Aproape 90 de fabrici şi microberării din România pun pe piaţă peste 200 de branduri de bere şi au ţinut vie o tradiţie de peste 300 de ani. Cum şi-a păstrat berea caracterul naţional?
Focus: industria berii
Cât cântăreşte producţia de bere în economie? Peste trei miliarde de euro contribuţie anuală la PIB, atât cât să susţină şi alte sectoare, de la agricultură până la transporturi
Anuare ZF
Top 1000 cele mai mari companii din România (2025)
Versiunea: mobil | completă