Actualizarea datelor personale la bănci este o obligaţie legală a clienţilor. Când o bancă nu poate aplica măsurile de cunoaştere a clientelei, nu trebuie să deschidă contul, să continue relaţia sau să efectueze tranzacţia

♦ Băncile trebuie să întocmească un raport de tranzacţie suspectă când un client refuză să furnizeze/actualizeze datele cerute atunci când există motive de suspiciune, care va...
Testează abonamentul ZF Corporate

Poți să accesezi acest articol doar dacă ești abonat ZFCorporate.ro - platforma completă de informație premium de business.

Cere demo Abonează-te acum

După activarea contului vei fi contactat de un reprezentant ZF Corporate în maximum 24 ore

Dacă ești deja abonat loghează-te mai jos.

Logare
Am uitat parola

Atenţie: Această scriere publicistică este destinată exclusiv abonaţilor ZF Corporate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate sunt protejate de către Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare - privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

DIN ACEEASI CATEGORIE:
vezi mai multe